Biroul de Informare şi Relaţii Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupţie în luna decembrie 2018, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:

1. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Braşov au dispus trimiterea în judecată a 14 persoane, între care şase cu funcţii în autoritatea locală şi trei persoane juridice, în legătură atribuirea şi executarea unui contract privind modernizarea de refugii şi trasee turistice din judeţul Braşov din bani publici.

CĂNCESCU ARISTOTEL ADRIAN, la data faptelor preşedinte al Consiliului Judeţean Braşov,
ISPAS RADU PETRU, la data faptelor administrator public al judeţului Braşov şi preşedinte al comisiilor de evaluare şi de negociere a ofertelor,
CIRICA CRISTIAN-EMIL, la data faptelor director executiv al Direcţiei Investiţii, Urbanism, Amenajarea Teritoriului (DIUAT) din cadrul Consiliului Judeţean Braşov şi membru al comisiilor de evaluare şi negociere a ofertelor,
IORDAN EMILIA, la data faptelor şef Serviciu Achiziţii Publice, ulterior, director al Direcţiei Investiţii, Urbanism, Amenajarea Teritoriului (D.I.U.A.T.) din cadrul Consiliului Judeţean Braşov şi membru al comisiilor de evaluare şi negociere a ofertelor,
PAIS CIPRIAN, la data faptelor director al Serviciului Public Judeţean Salvamont din cadrul Consiliului Judeţean Braşov şi preşedinte al comisiei de recepţie a lucrărilor,
RĂDOIU NICOLAE, la data faptelor consilier în cadrul Consiliului Judeţean Braşov - Serviciul Achiziţii Publice - Compartimentul Lansare, Urmărire, Evaluare Investiţii în Judeţul Braşov şi ulterior în cadrul Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice şi membru în procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare,

pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,

AGHIANĂ IONUŢ, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,

BAGIU GABRIEL, la data faptelor administrator al SC Ramb Sistem SRL Braşov, pentru comiterea infracţiunilor de:

- complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,
- evaziune fiscală în formă continuată (2 fapte),

REZUŞ VIRGIL, la data faptelor director general al inculpatei SC Ramb Sistem SRL, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,

SC RAMB SISTEM SRL, pentru comiterea infracţiunilor de:

- complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată,
- evaziune fiscală în formă continuată (2 fapte),

PARFENE OVIDIU, la data faptelor administrator al SC Pyo SRL, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,

SC PYO SRL, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,

PĂTRAŞCU NICOLAE EMILIAN, la data faptelor administrator al SC Romtrans Construct Gmbh SRL, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată,

SC ROMTRANS CONSTRUCT GMBH SRL, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

Obiectul acestei cauze îl reprezintă activitatea infracţională desfăşurată în perioada iunie 2009 - ianuarie 2012 de inculpaţii Căncescu Aristotel Adrian, Ispas Radu Petru, Cirica Cristian Emil, Iordan Emilia, Pais Ciprian şi Rădoiu Nicolae, care, în calităţile menţionate mai sus, au folosit funcţia publică de autoritate locală în interesul SC Ramb Sistem SRL şi implicit al inculpatului Bâgiu Gabriel, cel care deţinea şi administra această societate şi căreia i-a fost atribuită, cu încălcarea dispoziţiilor legislaţiei în materie, un contract de achiziţii publice derulat de CJ Braşov vizând "Dezvoltarea infrastructurii turistice din zona montană înaltă - modernizarea bazelor de salvare, refugii alpine şi trasee turistice".

Concret, în contextul menţionat mai sus, cei şase funcţionari publici

- au iniţiat şi coordonat o procedură formală de achiziţii publice în cadrul căreia trebuia declarată câştigătoare inculpata SC Ramb Sistem SRL. După ce membrii comisiei de selecţie a ofertelor au declarat inacceptabilă oferta singurului participant, inculpata SC Ramb Sistem SRL, contractul respectiv a fost atribuit aceleiaşi societăţi, printr-o procedură de negociere directă fără publicarea unui anunţ de participare, în condiţiile în care oferta depusă nu era conformă, firma respectivă necalificându-se din punct de vedere al capacităţii tehnice şi profesionale.

- au iniţiat şi coordonat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare vizând achiziţia unor lucrări suplimentare la acea investiţie, deşi acestea nu îndeplineau caracterul imprevizibil prevăzut de lege, activităţi finalizate cu încheierea unui act adiţional prin care a fost suplimentată valoarea contractului cu suma de 1.004.032 lei (1.244.999,68 lei cu TVA),

- au semnat şi aprobat decontarea sumelor pretinse de inculpata SC Ramb Sistem SRL, în condiţiile în care lucrările erau neexecutate, executate necorespunzător, supraevaluate şi unele neprevăzute în ofertă. Mai mult, lucrările au fost subcontractate nelegal, fiind interzis expres acest lucru chiar prin contract.

În data de 18 ianuarie 2012, deşi nu a fost efectuată nicio examinare faptică a lucrărilor existente, inculpatul Căncescu Aristotel Adrian a dat dispoziţii să fie admisă fără obiecţii recepţia la terminarea lucrărilor pentru toate obiectivele care au făcut obiectul respectivului contract de lucrări. Astfel, au fost semnate mai multe documente de către membrii comisiei de recepţie, de reprezentantul societăţii executante, dar şi de inculpatul Aghiană Ionuţ, în calitate de diriginte de şantier, documente în care s-a consemnat că valoarea totală a investiţiei este în sumă de 13.561.433 lei.

Prin aceste demersuri, inculpaţii au prejudiciat bugetul local al judeţului Braşov cu suma de 12.863.382 lei, concomitent cu asigurarea unui folos necuvenit, în cuantum 13.519.882 lei, pentru inculpata SC Ramb Sistem SRL.

În perioada decembrie 2010 - ianuarie 2012, inculpatul Bâgiu Gabriel, beneficiind de ajutorul inculpaţilor Pătraşcu Nicolae Emilian şi Parfene Ovidiu, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, a înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii operaţiuni comerciale fictive, pretins derulate cu societăţile administrate de ultimii doi.

Prin această conduită infracţională, a fost cauzat bugetului consolidat al statului un prejudiciu în valoare totală de 3.064.824 lei (compus din TVA în valoare de 959.402 lei, impozit pe profit în valoare de 639.601 lei).

În cauză, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov a precizat că se constituie parte civilă în cadrul procesului penal cu suma totală de 3.168.502 lei.

De asemenea, Consiliul Judeţean Braşov a comunicat că se constituie parte civilă, fără însă a preciza cu ce sumă anume.

În cauză s-a instituit măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile şi imobile ce aparţin celor 14 inculpaţi.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalul Braşov, cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.
Anterior, inculpaţii Căncescu Aristotel Adrian, Cirica Cristian-Emil, Ispas Radu Petru, Bâgiu Gabriel şi SC Ramb Sistem SRL au mai fost trimişi în judecată pentru infracţiuni similare (detalii pe www.pna.ro).

2. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus sesizarea instanţei de judecată, în baza dispoziţiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei inculpatului:

VIERIU COSTEL, primar al comunei Grindu, judeţul Ialomiţa, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de influenţă, în formă continuată.

În acordul de recunoaştere a vinovăţiei, procurorii anticorupţie au reţinut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2017, inculpatul Vieriu Costel, în calitatea menţionată mai sus, a pretins unui om de afaceri (martor în cauză) să-i remită un comision de 10% din valoarea facturilor ce urmau a fi emise în baza unui contract pe care societatea martorului intenţiona să-l încheie cu primăria comunei Grindu, judeţ Ialomiţa. După ce s-a asigurat că firma respectivă a câştigat contractul, inculpatul Vieriu Costel a primit, în două tranşe, de la omul de afaceri suma de 41.000 lei (reprezentând contravaloarea comisionului menţionat anterior).

Într-un context asemănător şi pentru acelaşi motiv, inculpatul Vieriu Costel a cerut de la aceeaşi persoană un comision de 15% şi a primit, la data de 29 noiembrie 2018, suma de 30.000 lei, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracţiunii flagrante.

În prezenţa apărătorului ales, inculpatul Vieriu Costel a declarat expres că recunoaşte comiterea faptei reţinute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi este de acord cu felul şi cuantumul pedepsei stabilite, precum şi cu forma de executare a acesteia, respectiv:

- 3 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani şi interzicerea pe o perioadă de 4 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a drepturilor: de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa funcţia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii.

Dosarul de urmărire penală privind pe inculpatul Vieriu Costel, împreună cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei a fost trimis Tribunalului Ialomiţa.

3. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Piteşti au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului ZAMFIR COSTEL, fost primar al comunei Bradu, judeţul Argeş pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată (161 acte materiale).

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În perioada iunie 2000 - mai 2007, inculpatul Zamfir Costel, în calitatea menţionată mai sus, în exercitarea atribuţiilor de serviciu ce decurgeau din funcţia de preşedinte al comisiei locale de fond funciar, a încălcat dispoziţiile legale ce reglementează procedura de reconstituire a dreptului de proprietate privată pentru terenuri agricole, stabilind, în mod nelegal şi abuziv, dreptul de proprietate al unor persoane, pe suprafeţe de teren care nu se găseau în patrimoniul C.A.P. Bradu, la 01 ianuarie 1990.

Toate suprafeţele de teren retrocedate (ce însumează 159 ha) au fost suprapuse cu terenurile aflate în proprietatea unor persoane din comuna Oarja, care deţineau titluri de proprietate anterioare, valabile.

În acest sens, inculpatul a întocmit şi falsificat mai multe documente care au stat ulterior la baza emiterii titlurilor de proprietate emise pe numele unor persoane care nu au avut niciodată drept la reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate conform legilor fondului funciar sau care primiseră anterior terenurile în baza Legii nr. 18/1991 şi nu mai aveau dreptul la reconstituire ori care aveau dreptul să li se reconstituie dreptul de proprietate, însă nu pe acele amplasamente.

Prin aceste demersuri inculpatul Zamfir Costel a determinat producerea unui prejudiciu în cuantum total de 27.799.162,61 lei (echivalentul a 8.853.236,5 euro), reprezentând paguba adusă persoanelor respective, prin suprapunerea terenurilor.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Argeş.

Menţionăm că, anterior, inculpatul Zamfir Costel a mai fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie, pentru săvârşirea unor infracţiuni similare (detalii în comunicatul nr. 221 din 16 iunie 2010) fiind condamnat definitiv la pedeapsa închisorii (https://www.pna.ro/faces/comunicat.xhtml?id=4596).

4. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor:

S.C. TCE AGROSUIND S.R.L. (fostă SC Agrosuind Com SRL) pentru săvârşirea a două infracţiuni de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,

BĂLĂU RADU, la data faptelor administrator al S.C. TCE Agrosuind S.R.L., pentru săvârşirea a două infracţiuni de participaţie improprie (sub forma determinării şi ajutorului) la infracţiunea de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,

ZDROB CORNEL, pentru săvârşirea a două infracţiuni de participaţie improprie (sub forma determinării şi ajutorului) la infracţiunea de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În perioada 2011-2015, în contextul implementării a două proiecte finanţate din fonduri europene, din dispoziţia inculpatului Bălău Radu, în calitatea menţionată mai sus, au fost înaintate Centrului Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Iaşi mai multe documente false, fapt ce a avut ca finalitate obţinerea pe nedrept de către SC Agrosuind Com SRL a sumei de 9.185. 380 lei, reprezentând valoarea finanţării nerambursabile din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Concret, în cursul implementării acestor proiecte, SC Agrosuind Com SRL şi administratorul său, Bălău Radu au organizat proceduri de achiziţie publică în vederea atribuirii contractelor de lucrări şi achiziţie utilaje, proceduri care în fapt au fost simulate. Practic, inculpatul Bălău Radu a negociat în mod direct cu societăţile cărora urma să le atribuie contractele iar, ulterior, cu ajutorul inculpatului Zdrob Cornel, consultant în cadrul ambelor proiecte, a întocmit o serie de documente fictive pentru a crea aparenţa respectării obligaţiilor asumate prin contractele de finanţare.

De asemenea, din dispoziţia inculpatului Bălău Radu, SC Agrosuind Com SRL a depus în data de 23 ianuarie 2015 un memoriu conţinând date false privitoare la terminarea lucrărilor la unul dintre proiecte, fapt ce a determinat prelungirea termenului de implementare şi a făcut posibilă depunerea ultimei cereri de plată şi încasarea ultimei tranşe în valoare de 1.343.378 lei.

În cauză, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal cu suma de 9.185.380 lei.

În cauză, s-a dispus luarea măsurilor asiguratorii, prin instituirea sechestrului, asupra unor imobile ce aparţin S.C. TCE Agrosuind S.R.L..

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Neamţ cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Menţionăm că, anterior, inculpatul Bălău Radu a mai fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie, pentru săvârşirea unor infracţiuni de corupţie şi asimilate acestora (detalii în comunicatul https://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=7474).


5. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor:

BANDE-MUREŞAN ALIN-VASILE, pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată,

BREJE ADRIAN VASILE, CERNEŞTEAN MARIN, GOIA MIHAELA şi RUSU IOANA MARIA, pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2010, cei cinci inculpaţi au depus cu rea-credinţă la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (A.P.D.R.P.) mai multe documente cu un conţinut nereal, în scopul de a obţine în mod injust sume de bani în cadrul unor proiecte finanţate din fonduri europene.

Prin aceste demersuri, au fost obţinute pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum total de 3.418.667 lei, sumă cu care Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (A.F.I.R.) s-a constituit parte civilă în cauză.

În cauză, s-a dispus luarea măsurilor asiguratorii, prin instituirea sechestrului asupra unor bunuri imobile şi mobile aflate în posesia ori proprietatea inculpaţilor.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Sălaj cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

6. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Braşov au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor:

GOCSMAN ELENA pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,

GOCSMAN IOAN pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la fapta de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În perioada 2010 - 2014, inculpata Gocsman Elena, beneficiind de ajutorul fratelui său, Gocsman Ioan, a depus cu rea-credinţă la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) mai multe documente cu un conţinut nereal, în scopul de a obţine în mod injust sume de bani în cadrul schemelor de sprijin direct pe suprafaţă, pentru suprafeţe de păşune pe care nu le utiliza sau folosea efectiv, în realitate (60,45 ha în anul 2010, 60,11 ha în 2011, 60,11 ha în 2012, 61,70 ha în 2013 şi 46,44 ha în 2014).

În realitate, păşunea menţionată a fost folosită în toată perioada de către alţi fermieri care nu aveau obligaţia respectării vreunei măsuri de agromediu, condiţie esenţială pentru acordarea fondurilor.

Prin aceste demersuri, au fost obţinute pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum de 563.776 lei, sumă cu care Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (A.P.I.A.) s-a constituit parte civilă în cauză.

În cauză s-a instituit măsura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile şi imobile ce aparţin celor doi inculpaţi.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Braşov cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

7. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor:

ZAMFIR PETRE, la data faptei primar al comunei Crăcăoani, judeţul Neamţ, pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete şi omisiunea de a furniza, cu ştiinţă, datele cerute potrivit legii pentru obţinerea de fonduri europene,

JIGĂU LIVIU, la data faptei funcţionar în cadrul Agenţiei de Protecţie a Mediului Neamţ, pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual,

CEANGU MARIANA, la data faptei funcţionar în cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Siret - Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamţ, pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2015, inculpatul Zamfir Petre, în calitatea menţionată mai sus, a folosit în relaţia cu Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (O.J.F.I.R.) Neamţ, documente false, şi a omis să furnizeze, cu ştiinţă, datele cerute potrivit legii, în scopul de a obţine în mod injust sume de bani în cadrul proiectului intitulat ""Înfiinţare reţele alimentare cu apă, sat Magazia, comuna Crăcăoani".

O parte din documentele false depuse la O.J.F.I.R. Neamţ au fost furnizate de ceilalţi doi inculpaţi în calitate de funcţionari în cadrul celor două agenţii.

Prin aceste demersuri au fost obţinute pe nedrept fonduri nerambursabile în valoare de 1.313.737 lei, sumă cu care Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (A.F.I.R.) s-a constituit parte civilă în cauză.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Neamţ.

8. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor:

UNGUREANU BOGDAN ANDREI, la data faptei reprezentant al S.C. Lilfarm S.R.L, pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,

ZABAVSCHI VIOREL, la data faptei inspector în cadrul Inspectoratului Judeţean în Construcţii Neamţ, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene,

S.C. LILFARM S.R.L., pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În perioada 2014-2015, inculpatul Ungureanu Bogdan Andrei, în calitatea menţionată mai sus, a depus cu rea-credinţă la Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (la O.J.F.I.R.) Neamţ mai multe documente cu un conţinut nereal, în scopul de a obţine în mod injust sume de bani în cadrul proiectului intitulat "Construire minicentru SPA şi teren de tenis în comuna Vânători-Neamţ jud Neamţ".

Unul dintre documentele depuse la O.J.F.I.R. Neamt, a fost furnizat de inculpatul Zabavschi Viorel, care, în calitate de inspector în cadrul Inspectoratului Judeţean în Construcţii Neamţ, a întocmit şi semnat un proces verbal de inspecţie în execuţie în conţinutul căruia a menţionat în mod nereal că a efectuat o inspecţie tehnică la obiectivul prevăzut în proiectul respectiv.

În baza înscrisurilor false, beneficiara S.C. Lilfarm S.R.L. a încasat pe nedrept suma de 133.481 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor aferente primei tranşe.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (A.F.I.R.) nu s-a constituit parte civilă în cauză deoarece debitul a fost recuperat integral.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Neamţ.

9. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor:

VEREŞ MIHAIL, secretar al comunei Zagra, jud. Bistriţa Năsăud, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
- instigare la fals intelectual în formă continuată,

BĂLĂI OVIDIU LAZĂR, agent agricol în cadrul Primăriei comunei Zagra, jud. Bistriţa Năsăud, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

- complicitate la fapta de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,
- fals intelectual în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În perioada 2008 - 2013, inculpatul Vereş Mihail a depus cu rea-credinţă la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) mai multe documente cu un conţinut nereal, în scopul de a obţine în mod injust sume de bani în cadrul schemelor unice de plată, pentru suprafeţe de teren pe care nu le deţinea în realitate.

În demersurile sale, inculpatul Vereş Mihail a beneficiat şi de ajutorul celuilalt inculpat, care i-a pus la dispoziţie mai multe documente folosite ulterior de primul la A.P.I.A.

Prin aceste demersuri, au fost obţinute pe nedrept fonduri nerambursabile în cuantum de 7.815 lei, debit ce a fost achitat integral de către inculpatul Vereş Mihail.
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bistriţa Năsăud.

10. Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de Combatere a Infracţiunilor Asimilate Infracţiunilor de Corupţie au dispus sesizarea instanţei de judecată, în baza dispoziţiilor art.483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei a inculpatului DEL CARLO PIERO, asociat unic şi administrator la S.C. ITR S.R.L., cu privire la săvârşirea infracţiunii de schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei unui folos legal obţinut, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei,

În acordul de recunoaştere a vinovăţiei, procurorii au reţinut următoarea stare de fapt:

În perioada 2012 - 2017, în calitate asociat unic şi administrator la S.C. ITR S.R.L., societate care a beneficiat de fonduri europene în sumă de 2.429.699 lei în cadrul programului "ITR 2011 - Sistem de productie competitiv", inculpatul Del Carlo Piero a înlocuit fraudulos, în anul 2016, un număr de 20 de maşini de tricotat achiziţionate prin fonduri europene, respectiv le-a vândut şi a păstrat plăcuţele de identificare pe care le-a montat pe maşinile nou achiziţionate, cauzând un prejudiciu de 2.429.699,97 lei.

În prezenţa apărătorului ales, inc. DEL CARLO PIERO a declarat expres că recunoaşte comiterea faptelor reţinute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi este de acord cu felul şi cuantumul pedepsei aplicate, precum şi cu forma de executare a acesteia, respectiv:

- 1 an şi 6 luni închisoare , cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.

Pe parcursul termenului de supraveghere, inc. DEL CARLO PIERO va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare, în cadrul Primăriei Municipiului Caracal sau a Liceului Teoretic Mihai Viteazu Caracal.

Dosarul de urmărire penală privind pe inc. DEL CARLO PIERO, împreună cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei au fost trimise la Tribunalul Olt.

Cu referire la toate cauzele anterior menţionate, facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului, respectiv a acordului de recunoaştere a vinovăţiei la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie

Biroul de Informare şi Relaţii Publice