COD GALBEN: 17-06-2025 ora 20 Intre 20:25 si 21:20 se va semnala vijelie cu rafale de 50...60 km/h, descărcări electrice, averse ce vor cumula 10...15 l/mp in Județul Buzău;

Urmareste

Modifică dimensiunea fontului:

Bucureşti, 9 mai /Agerpres/ - Procurorii DIICOT au efectuat marţi 16 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi judeţele Hunedoara, Braşov, Dâmboviţa, Vrancea, Galaţi, Călăraşi şi Ilfov, în cadrul unei acţiuni ce vizează destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de spălare a banilor şi evaziune fiscală.

"În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2014 - 2015 reprezentanţii unor societăţi comerciale au constituit un grup infracţional organizat, care au acţionat în domeniul agricol, al construcţiilor şi al comerţului cu piese auto", informează un comunicat al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) transmis AGERPRES.

Potrivit anchetatorilor, membrii grupului infracţional au evidenţiat în contabilitate cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale ori au evidenţiat alte operaţiuni fictive, respectiv au înregistrat facturi emise de societăţi fantomă şi documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale societăţilor fantomă, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 900.000 de euro.

La sediul DIICOT - Structura Centrală vor fi aduse în vederea audierii 16 suspecţi.

Acţiunea a fost desfăşurată împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române şi ai Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Georgiana Tănăsescu)

Urmăreşte ştirile AGERPRES pe WhatsApp şi pe GoogleNews


Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - marketing@agerpres.ro.

Monitorizare
Setări

DETALII DESPRE TINE

Dacă ai cont gratuit te loghezi cu adresa de email. Pentru a crea un cont gratuit accesează secțiunea “Crează cont”.

Dacă ai cont plătit te loghezi cu username. Pentru a vă crea un cont plătit vă rugăm să contactați:

Dacă nu puteți vizualiza această știre, contactați echipa AGERPRES pentru a vă abona la fluxurile de știri.