COD PORTOCALIU: 28-09-2021 ora 10 Intre 10:35 si 11:30 se va semnala averse ce vor acumula peste 35...40 l/mp, descărcări electrice in Județul Caraş-Severin, Județul Timiş; COD GALBEN: 28-09-2021 ora 10 Intre 10:10 si 11:30 se va semnala averse ce vor acumula peste 20...30 l/mp, descărcări electrice in Județul Caraş-Severin, Județul Timiş;

Urmareste

Modifică dimensiunea fontului:

Bucureşti, 9 dec /Agerpres/ - Cinci oameni de afaceri au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 38 de milioane de euro, într-un dosar instrumentat de procurorii Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie din cadrul DNA.

Cei cinci inculpaţi, care aveau afaceri în domeniul IT, sunt acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălarea banilor, potrivit unui comunicat al DNA transmis vineri AGERPRES.

"În perioada 2008 - 2011, inculpatul Răducanu Virgiliu, împreună cu ceilalţi inculpaţi, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale din domeniul IT, a iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat, care a acţionat în mod coordonat în scopul fraudării bugetului general consolidat al statului. Concret, inculpaţii au creat o serie de circuite fictive interne de achiziţie-livrare a unor bunuri/servicii, transferând şi retrăgând sume de bani din conturile bancare ale societăţilor administrate, în baza unor justificări nereale, în scopul de a frauda bugetul general consolidat al statului, prin sustragerea de la plata TVA şi prin diminuarea impozitului pe profit aferent", se precizează în comunicat.

Conform sursei citate, Virgiliu Răducanu, Dragoş Alexandru Popescu, Dan Flutur, Marin Ştefan şi Alexandru Vişan au creat, în paralel cu circuitul financiar-contabil fictiv, un sistem de spălare a banilor. Acesta se realiza prin plata operaţiunilor comerciale fictive, care a avut ca unic scop golirea fondurilor băneşti ale societăţilor, fie prin transferul sumelor de bani în conturile unor societăţi din străinătate, cu titlu de plată a unor servicii fictive, fie prin retragerea lor în numerar de la unităţile bancare.

Procurorii au stabilit că, prin aceste demersuri, inculpaţii au creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 173.766.258 de lei, adică aproximativ 38,6 milioane de euro.

"În cauză s-a dispus luarea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile şi mobile ce aparţin inculpaţilor Răducanu Virgiliu, Vişan Alexandru, Popescu Dragoş Alexandru, Ştefan Marin, Flutur Dan şi unor societăţi comerciale ce au calitatea de persoană responsabilă civilmente. Aceeaşi măsură a fost dispusă şi asupra sumelor de bani deţinute în conturile bancare de inculpaţii Răducanu Virgiliu, Vişan Alexandru şi Popescu Dragoş Alexandru", se mai menţionează în comunicatul DNA.

Dosarul a fost trimis pentru judecare la Tribunalul Bucureşti, cu propunerea de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză şi de a se dispune arestarea preventivă faţă de inculpatul Virgiliu Răducanu. AGERPRES/(AS - autor: George Onea, editor: Georgiana Tănăsescu)

Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Detalii în secţiunea Condiții de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactați Departamentul Marketing – marketing@agerpres.ro.

Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile AGERPRES în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe www.agerpres.ro.

Monitorizare
Setări

DETALII DESPRE TINE

Dacă ai cont gratuit te loghezi cu adresa de email. Pentru a crea un cont gratuit accesează secțiunea “Crează cont”.

Dacă ai cont plătit te loghezi cu username. Pentru a vă crea un cont plătit vă rugăm să contactați:

Dacă nu puteți vizualiza această știre, contactați echipa AGERPRES pentru a vă abona la fluxurile de știri.