Vezi mai mult
Vezi mai putin

Urmareste

Modifică dimensiunea fontului:

Bucureşti, 21 apr /Agerpres/ - Procurorii DIICOT Oradea şi ofiţeri de poliţie judiciară au efectuat joi 32 de percheziţii pe raza judeţelor Sibiu, Cluj, Bihor, Galaţi şi Alba, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor distribuitori de materiale de construcţii, Ambient SA, Arabesque, Sawa SA, MM Industry SRL, Matcris Concept SRL şi Okapi SRL, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2011 - 2014, reprezentanţii societăţilor menţionate împreună cu administratori ai unor firme tip "fantomă" au constituit un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală prin crearea unui circuit tranzacţional fără conţinut economic real, al cărui unic scop l-a constituit sustragerea de la plata contribuţiilor la bugetul de stat.

Anchetatorii susţin că operaţiunile de achiziţie/livrare declarate sau înregistrate în contabilitate, în perioada 2011-2015, nu au avut la bază tranzacţii reale, fiind create circuite scriptice de tranzacţionare succesivă în lanţ, încercându-se astfel disimularea realităţii fiscale prin crearea unei aparenţe privind existenţa unor operaţiuni care în fapt nu au existat, cu scopul de a crea în mod artificial TVA deductibil şi de a diminua nelegal impozitul pe profit datorat.

În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că societăţile comerciale de tip "fantomă" interpuse în lanţul evazionist au fost înfiinţate pe numele unor interpuşi, persoane cu cetăţenie română şi ungară, domiciliaţi atât în judeţele Cluj şi Bihor, cât şi în Ungaria. Societăţile în cauză nu au avut angajaţi, nu au depus la termene toate declaraţiile fiscale, parte dintre acestea fiind declarate inactive sau aflate în procedură de insolvenţă.

S-a mai reţinut că, după încasarea sumelor în conturile bancare ale societăţilor "fantomă", parte din sume erau ridicate în numerar contra unui comision de persoane împuternicite pe conturi, fără ca acestea să aibă vreo calitate în cadrul firmelor.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat se ridică la 50.029.306 lei.

Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea şi inspectori din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, cu sprijinul Brigăzii de Jandarmi Mobile Cluj.

De asemenea, acţiunea a fost desfăşurată cu sprijinul Serviciului Român de Informaţii. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin)

Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Detalii în secţiunea Condiții de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactați Departamentul Marketing – [email protected].

Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile AGERPRES în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe www.agerpres.ro.

Monitorizare
Setări

DETALII DESPRE TINE

Dacă ai cont gratuit te loghezi cu adresa de email. Pentru a crea un cont gratuit accesează secțiunea “Crează cont”.

Dacă ai cont plătit te loghezi cu username. Pentru a vă crea un cont plătit vă rugăm să contactați:

Dacă nu puteți vizualiza această știre, contactați echipa AGERPRES pentru a vă abona la fluxurile de știri.