Ploieşti, 16 oct /Agerpres/ - Omul de afaceri Alexandru Zamfir, administrator al SC Funvertising, care a fost reţinut, joi, de DNA Ploieşti în dosarul Apa Nova, a fost pus sub control judiciar, el fiind acuzat de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, şi complicitate la spălarea banilor.

Potrivit unui comunicat de presă al DNA, procurorii anticorupţie care instrumentează dosarul Apa Nova au dispus, vineri, punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile faţă de inculpatul Alexandru Zamfir, acuzat că a acţionat în complicitate cu francezii Bruno Roche şi Laurent Lalague, foşti directori ai Apa Nova.

Conform anchetatorilor, în cauză există date şi probe potrivit cărora, în perioada anilor 2012 - 2014, inculpatul Bruno-Daniel-Paul şi suspectul Laurent Lalague, în calitate de administratori ai SC Apa Nova SA Bucureşti şi directori generali ai aceleiaşi societăţi, beneficiind de complicitatea inculpatului Alexandru Zamfir, au participat la realizarea unui circuit comercial şi financiar fictiv care a avut drept scop înregistrarea, în contabilitatea societăţii furnizoare de apă, a unor achiziţii fictive având ca obiect presupuse prestări de servicii şi achiziţii mărfuri de la un număr de trei firme, printre care şi cea administrată de Zamfir.

'Aceste firme procedau la emiterea unor facturi false care să favorizeze SC Apa Nova SA Bucureşti, utilizând ca mod de operare reducerea artificială a profitului impozabil şi a TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăţi şi utilizarea de societăţi comerciale "tip fantomă". Prin aceste operaţiuni ilicite se urmărea deducerea nelegală a TVA şi diminuarea bazei de impozitare (impozit pe profit)', arată procurorii.

Potrivit comunicatului citat, cele trei persoane operau retrageri de numerar imediat după alimentarea contului, ridicau frecvent sume de bani în numerar, în valori mari, având drept explicaţii 'achiziţii mărfuri' şi efectuau rulaje deosebit de mari în conturile persoanelor fizice implicate, fără justificare legală.

'Spre exemplu, doar în cazul unei facturi a fost stabilit un prejudiciu minim în sumă de 263.820 lei, reprezentând impozit pe profit şi TVA legal datorat bugetului general consolidat al statului, la care se adaugă suma de 817.842 lei, reprezentând prejudiciul minim produs prin comiterea infracţiunii de spălare a banilor', susţin procurorii.

Pe perioada controlului judiciar, Alexandru Zamfir trebuie să respecte mai multe obligaţii, între care acelea de a nu părăsi ţara fără încuviinţarea organelor judiciare şi de a nu comunica direct sau indirect cu persoane implicate în acest dosar.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijinul Serviciului Român de Informaţii. AGERPRES / (AS - autor: Anamaria Toma, editor: Marius Frăţilă)