Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) efectuează joi 72 de percheziții la societăți comerciale și locuințele membrilor clanului 'Stănescu' din Iași, aceștia fiind acuzați de evaziune fiscal și spălare de bani.

Șase persoane au fost reținute, miercuri seară, de procurorii DIICOT Ploiești într-un dosar instrumentat împreună cu ofițeri din cadrul FBI privind clonarea de carduri bancare și retrageri frauduloase de numerar.

Două persoane cercetate în dosarul fraudei de aproximativ 600.000 de euro creat unei bănci comerciale prin obținerea de credite ilegale au fost reținute de procurorii DIICOT, acestea urmând a fi prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism l-au trimis în judecată pe patronul Rodipet Awdi Hassan, 47 de ani, având dublă cetățenie libaneză și americană, acuzat de trafic de persoane.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au trimis în judecată un hacker din Timișoara, Manole Răzvan Cernăianu, cunoscut sub pseudonimul 'TinKode', acuzat că a spart serverele unor instituții importante din străinătate.

Nouă persoane care au fost reținute de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Ploiești într-un dosar privind săvârșirea de infracțiuni informatice cu un prejudiciu de aproximativ șase milioane de euro au primit mandate de arestare preventivă.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș au dispus începerea urmăririi penale față de 148 de învinuiți în dosarul privind furtul de produse petroliere, după ce în această cauză au fost efectuate joi aproximativ 60 de percheziții.

Un număr de 17 persoane au fost conduse la audieri în urma a 15 percheziții domiciliare efectuate, miercuri, de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Ploiești în vederea destructurării unei grupări infracționale specializată în săvârșirea de infracțiuni informatice, prejudiciul cauzat fiind de ordinul milioanelor de euro.

Procurorii DIICOT din Brașov au descoperit o casetă de valori, aflată la o unitate bancară din municipiul Brașov, în care se aflau 300.000 de euro, banii fiind obținuți de o grupare ce se ocupa cu comercializarea de produse etnobotanice.

Parchetul General transmite că în urma controlului dispus la DIICOT Galați de procurorul general al României, Laura Codruța Kovesi, s-a constatat că procurorii au procedat corect în cazul deputatului Mihail Boldea, atunci când nu au impus o interdicție de a părăsi țara sau localitatea de domiciliu.