Potrivit unui comunicat transmis vineri de DIICOT, doi români și un cetățean italian au constituit un grup infracțional organizat, acționând transfrontalier, în scopul obținerii de beneficii financiare substanțiale din fraudarea unor unități bancare din Uniunea Europeană. 

Membrii grupării identificau bănci din diverse state europene și utilizând instrumente financiare de plată în care erau consemnate date fictive, le depuneau spre decontare, urmărind încasarea în mod fraudulos a unor sume de bani.

În această modalitate, învinuiții au fraudat o unitate bancară din România, folosind un bilet la ordin (promissory note) având înscrise date nereale și dispoziția de plată a sumei de 5 milioane de euro în favoarea unuia dintre ei.

Pentru a îngreuna verificările de conformitate, învinuiții  au utilizat date aparținând unor societăți comerciale și financiare din Bulgaria, Ucraina, Mongolia sau Brazilia.

La data de 22 decembrie, învinuiții au fost depistați în flagrant delict în timp ce încasau în această manieră suma de 5 milioane de euro.

În această acțiune procurorii DIICOT au colaborat cu autoritățile judiciare din Bulgaria, Italia și din Ulaanbaatar, Mongolia. Cauza a fost instrumentată împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul DCCO. Suportul tehnic și informativ a fost asigurat de către DOS si SRI.

Cercetările continuă în vederea tragerii la răspundere penală a tuturor participanților. AGERPRES