Magistrații Tribunalului București au decis, luni, condamnarea la 10 ani de închisoare cu executare a omului de afaceri Marian Iancu, în dosarul VGB, în care a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani.
Decizia nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel la Curtea de Apel București.
Judecătorii Tribunalului București au mai decis ca acțiunea civilă a ANAF împotriva părții responsabile civilmente SC BKP Trading Impex SRL să fie disjunsă și să se judece la aceeași instanță.
Expertiza financiar-contabilă a fost finalizată, pe 3 februarie 2009 în dosarul în care sunt judecați frații Marian și Octavian Iancu, pentru săvârșirea unor infracțiuni de natură economică.
În octombrie 2006, Tribunalul București a hotărât că procurorii au încălcat procedurile legale când a fost efectuată expertiza contabilă judiciară în dosarul VGB și au dispus refacerea acesteia.
În dosarul VGB, anchetatorii i-au trimis în judecată pe Alexandru Marian Iancu, Constantin Mărgărit, Octavian Iancu, Gheorghiță Iancu, Marius Turică, Silviu Neacșu, Cuneyt Akaroglu, Hayrettin Elenkalan și Mazhar Kadri Basaran, pentru săvârșirea unor infracțiuni de natură economică.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism susțin că, în calitate de administratori ai SC VGB Impex SRL București, Alexandru Marian Iancu, Constantin Mărgărit, Octavian Iancu și Mazhar Kadri Basaran au coordonat și determinat încheierea fictivă a unor documente justificative de achiziții de produse petroliere, emise de șapte societăți comerciale asimilate 'firmelor fantomă'.
În rechizitoriul întocmit de procurori se arată că SC VGB Impex SRL București deținea 156.591.450 kg de uleiuri minerale, în valoare de 3.605.761.960.317 de lei vechi, marfă de proveniență ilicită, pentru a cărei justificare - în vederea punerii în vânzare - a fost necesară emiterea unor facturi fiscale cu date fictive de către firmele fantomă.
Ulterior, SC VGB Impex SRL București le-ar fi înregistrat în contabilitate, determinând modificarea taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, în actele contabile fiind trecute cheltuieli care nu au la bază operațiuni comerciale reale. În acest fel, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproximativ 1.100 de miliarde de lei vechi. AGERPRES
Marian Iancu, condamnat la 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală și spălare de bani
Alte stiri din aceasta categorie:
|
Ultimele Știri
|