În vederea recuperării prejudiciului, prin ordonanța procurorului s-a dispus instituirea unui sechestru asigurător asupra conturilor sale, în suma de 102.609 euro și 436.864 lei, precum și asupra a 13 imobile deținute de acesta.

Potrivit unui comunicat transmis luni AGERPRES de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, în perioada 2001 - 2005, Bercea Mondial ar fi acordat, sub formă de avans, marfă și împrumuturi financiare suma de 5.080.359 lei, în condițiile în care între societățile administrate de acesta și societățile beneficiare nu s-au derulat tranzacții comerciale. Totodată, acesta a ridicat din conturile societăților administrate, în baza unor documente fictive, suma de 1.840.400 lei - reprezentând salarii, sume pe care le-a reintrodus în circuitul financiar al societăților administrate.

"Tot în baza unor documente fictive, inculpatul Anghel Sandu a ridicat din conturile unei societăți comerciale dividende în sumă de 196.800 lei, iar din contul alteia în sumă de 324.350 lei, în condițiile în care societățile din conturile cărora a ridicat aceste sume au înregistrat pierderi lună de lună. De asemenea, s-a mai reținut că inculpatul a distrus sau ascuns actele contabile aparținând celor cinci societăți al căror asociat și administrator a fost, cu scopul de a îngreuna și obstrucționa controlul organelor fiscale, situație ce a impus efectuarea verificărilor de pe extrasele de cont ridicate din unitățile bancare, unde societățile administrate au avut deschise conturile", se menționează în comunicatul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova.

Potrivit sursei citate, în urma controlului efectuat de organele fiscale a mai rezultat că Bercea Mondial, în calitate de persoană fizică și persoană juridică, a acordat împrumuturi unor diferite persoane fizice și juridice de la care a perceput o dobândă lunară cuprinsă între 5 și 15%, veniturile astfel obținute în plus față de suma împrumutată nefiind declarată organelor financiare, sustrăgându-se, astfel, de la plata obligațiilor către bugetul de stat. În plus, Bercea Mondial nu a înregistrat adaosul comercial aferent mărfurilor achiziționate și vândute de una din societățile comerciale al cărei administrator era, diminuând atât veniturile din vânzarea mărfurilor, cât și cheltuielile cu mărfurile (cu consecința diminuării profitului impozabil) și a cumpărat pentru o altă societate pe care o administra un teren în suprafață de 4.188,70 mp în valoare totală de 396.346 lei (din care TVA-ul era de 63.282 lei), pe care ulterior și l-a vândut sieși, ca persoană fizică, pentru 5.000 de lei, prin vânzarea cu un preț inferior valorii de cumpărare a terenului fiind influențate obligațiile la bugetul consolidat al statului, firma sustrăgându-se de la plata impozitului pe profit în sumă de 82.016 lei.

Procurorii susțin că Bercea Mondial nu a evidențiat TVA colectat, în sumă de 32.641 lei, astfel că prin decontul de TVA aferent lunii septembrie 2004 societatea a înregistrat o sumă negativă a taxei pe valoare adăugată, în sumă de 44.272 lei, prin acest decont înregistrat la Administrația Finanțelor Publice Slatina, sub nr. 242.556 din 22.10.2004 cu opțiunea de rambursare, societatea beneficiind de rambursare ilegală de la bugetul de stat a TVA în sumă de 32.641 lei.

În cursul urmăririi penale, în vederea recuperării prejudiciului, prin ordonanța procurorului s-a dispus instituirea unui sechestru asigurător asupra conturilor inculpatului, în suma de 102.609,01 euro și 436.863 lei, precum și asupra a 13 imobile deținute de Bercea Mondial.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului Olt.

Sandu Anghel a fost arestat pe 20 februarie într-un dosar în care este cercetat pentru tentativă de omor, după ce și-ar fi înjunghiat nepotul, pe Ionuț Anghel, zis Mercedes.

El mai este cercetat, în prezent, în alte șase dosare penale, iar membrii familiei sale au fost cercetați de polițiștii din județul Olt, în ultimii cinci ani, în aproximativ 120 de dosare penale. AGERPRES