Cei șapte urmează să fie prezentați vineri în fața instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile.

Potrivit unui comunicat transmis presei vineri de IJP Maramureș, un mandat de arestare preventivă în lipsă se va solicita și pentru un cetățean italian, de 30 de ani, despre care anchetatorii au informații că ar fi fost implicat într-o afacere ilegală, cu un prejudiciu de peste 3,7 milioane de lei.

Joi, au avut loc percheziții la domiciliile învinuiților, situate în municipiul Baia Mare, la Cavnic și Săcălășeni, precum și la sediile unor societăți comerciale folosite de aceștia.

"Au fost identificate și ridicate documente contabile și înscrisuri diverse, carduri bancare, ștampile, acte adiționale și cotoare cu instrumente de plată. Acestea erau utilizate de învinuiți la derularea unor operațiuni comerciale ce nu erau înregistrate în evidențele contabile, sustrăgându-se astfel de la plata obligațiilor fiscale, sau pentru atestarea unor operațiuni comerciale nereale în scopul înregistrării de cheltuieli fictive, pentru diminuarea sursei impozabile și deducerea ilicită a TVA-ului", se precizează în comunicat.

Persoanele implicate ar fi utilizat și instrumente de plată fără acoperire bancară, procurând astfel importante cantități de mărfuri de la diverși agenți economici din țară.

"Prin întreaga activitate infracțională, derulată pe parcursul a trei ani, învinuiții au cauzat un prejudiciu estimat la 3.400.000 lei prin comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și 310.000 lei prin infracțiunile de înșelăciune", au precizat anchetatorii. AGERPRES