Potrivit anchetatorilor, Maria Ruxandra Stegaru a simulat o operațiune de vânzare, de la SC SQRW Development SRL către celelalte două firme controlate de aceasta, a 67 de terenuri în suprafață totală de 43,24 ha amplasate în zona Băneasa la un preț subevaluat de trei ori. În continuare, pentru ca beneficiarul real să devină proprietarul terenurilor, inculpata a vândut părțile sociale ale firmelor care achiziționaseră terenurile către această firmă cu prețul real al terenurilor și nu la valoarea acțiunilor cedate.

"Inculpata a disimulat adevărata proveniență a veniturilor realizate în acest mod prin operațiuni juridice și comerciale de micșorare sau majorare de capital social și cesiune de părți sociale ale firmelor la care era administrator sau asociat. De asemenea, în cursul anilor 2005-2007, inculpata Stegaru Ruxandra Maria a efectuat un număr de 34 de tranzacții imobiliare reprezentând vânzarea unor terenuri intravilane, vânzările repetate fiind efectuate în calitate de persoană fizică în scopul de a nu achita TVA în cuantum de 1.005.546 lei (aproximativ 288.122 euro)", se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, Agenția Națională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în dosarul penal cu suma de 16.823.946 lei.

În vederea recuperării acestui prejudiciu, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatei Stegaru Ruxandra Maria, respectiv sume de bani, apartamente și terenuri. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul București. AGERPRES