Cei care au primit mandate de arestare preventivă sunt Marin Dârjan, Constantin Dârjan, Cristian Victor Stan, Mihai Drăghici, Stela Neagu, Ion Cervaniuc, Tudora Drăghici, Andrei Dârjan, Valentina Evani, Nicolae Eugen Dănilă, Viorel Ion Dumitru și Magdalena Bincaru. CAB a impus măsura de interzicere a părăsirii țării pentru Ioana Florea, Andreea Mădălina Șerban și Adriana Elvira Ștefănescu - cele trei persoane care nu au primit mandate de arestare.

Decizia de vineri a CAB poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, în termen de trei zile de pronunțare.

Procurorii DIICOT au efectuat, pe 2 septembrie, 47 de percheziții domiciliare, în urma cărora au fost puse sub acuzare 25 de persoane, printre care se află trei avocați din București, un director coordonator de la o sucursală bancară și un arhivar-șef în cadrul Serviciului de Carte Funciară al Sectorului 1 București.

Aceștia sunt acuzați că fac parte dintr-o grupare ce se ocupa cu înșelăciuni imobiliare, prejudiciul fiind estimat la aproape un milion de euro.

Potrivit unui comunicat DIICOT remis pe 2 septembrie AGERPRES, cele 25 de persoane sunt cercetate penal pentru constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, fals și uz de fals.

Procurorii au descoperit că gruparea a reușit să înșele, în perioada 2008-2010, 10 persoane, cu prilejul înstrăinării unor imobile care nu le aparțineau, cu sume cuprinse între 100.000-400.000 de euro.

Modalitatea de acționare a grupării consta în identificarea de imobile situate în București - terenuri cu/fără construcție aferentă, nelocuite și aflate în stare de conservare ori aflate în paragină și întocmirea în fals de înscrisuri - titluri de proprietate, certificate de moștenitor sau diverse alte acte notariale, precum și acte de identitate, cu complicitatea unor funcționari din instituțiile statului cu atribuții în domeniul cadastrului și publicității imobiliare, precum și a unor persoane care aveau cunoștințe de specialitate în domeniul confecționării de ștampile și alte însemne.

Învinuiții foloseau înscrisurile falsificate pentru inducerea în eroare a persoanelor interesate de investiții imobiliare, precum și a reprezentanților birourilor notariale, prin vânzarea terenurilor sau pentru ipotecarea acestora în vederea obținerii unor credite bancare, fără ca proprietarii de drept să aibă cunoștință despre acest fapt.

Fiecare dintre membrii rețelei avea roluri prestabilite în operațiunea de fraudare, unii dintre ei ocupându-se de recrutarea altor componenți ai grupării.

Membrii grupării au reușit astfel inducerea în eroare a mai multor persoane și producerea până la aceasta dată a unui prejudiciu de 980.000 de euro.

Cauza a fost instrumentată împreună cu ofițeri de poliție din cadrul BCCO București și cu sprijinul BSIJ, iar suportul tehnic al operațiunii a fost asigurat de DGIPI. AGERPRES