Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus joi trimiterea în judecată a inculpatului Poenaru Ioan, administrator al mai multor societăți comerciale, în sarcina căruia s-au reținut două infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani, conform unui comunicat de presă al instituției.
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut că în perioada 1 ianuarie 2007- 31 decembrie 2009, inculpatul Poenar Ioan, în calitate de administrator al SC Mior Mixt Impex SRL Brad, SC Agrotranscom Hermes Impex SRL Brad și SC Distinct Impex SRL Brad, nu a evidențiat în contabilitatea acestor firme operațiunile comerciale efectuate, respectiv comercializarea de produse petroliere, utilaje pentru construcții, uleiuri minerale, anvelope, etc. și nici veniturile realizate.
De asemenea, au existat situații în care societățile comerciale administrate de către Poenar Ioan au declarat la organele vamale o valoare inferioară a mărfurilor introduse în țară cu consecința diminuării taxelor vamale achitate bugetului consolidat al statului. Pentru a evita verificările financiar contabile efectuate de autoritățile abilitate ale statului, inculpatul Poenar Ioan a declarat sedii fictive pentru cele trei societăți comerciale implicate. În această modalitate, bugetul general consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma de 20.622.309 lei (echivalentul a 5.495.619 euro) reprezentând impozit pe profit, TVA, accize și taxe vamale.
De asemenea, în scopul de a disimula adevărata proveniență, inculpatul a transferat în mod succesiv o parte din banii obținuți prin evaziune fiscală, respectiv suma de 7.273.301 lei, în diferite conturi bancare aparținând firmelor implicate, de unde au fost ridicați în final de către inculpatul Poenar Ioan.
A.N.A.F. prin Direcția Generală a Finanțelor Publice Hunedoara s-a constituit parte civilă cu suma totală de 32.428.734 lei, reprezentând impozit pe profit și TVA împreună cu majorările aferente. Nu s-au luat măsuri asigurătorii în vederea recuperării acestei pagube deoarece nu au fost identificate bunuri în proprietatea inculpatului Poenar Ioan.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Hunedoara.
Această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.AGERPRES
DNA a trimis în judecată un administrator a trei firme, care a prejudiciat bugetul statului cu peste 5 milioane euro
Alte stiri din aceasta categorie:
|
Ultimele Știri
|