Magistrații Tribunalului Olt au decis pe 17 ianuarie, pentru a cincea oară, că Bercea Mondial ar putea fi judecat în stare de libertate. Ca și la celelalte patru hotărâri de acest fel ale Tribunalului Olt, Curtea de Apel Craiova a decis luni să admită și recursul formulat de procurori la cea de-a cincea decizie, iar Bercea Mondial rămân în continuare în arest preventiv.

Bercea Mondial a fost arestat pe 20 februarie 2011 într-un dosar în care este cercetat pentru tentativă de omor, după ce și-ar fi înjunghiat nepotul Ionuț Anghel, zis Mercedes, care în urma incidentului a fost internat la Spitalul Județean de Urgență Craiova. Bercea Mondial a cerut, în repetate rânduri, să fie eliberat sub control judiciar, pe motive de boală, însă solicitarea i-a fost respinsă. El mai este cercetat, în prezent, în alte șase dosare penale, iar membrii familiei sale au fost cercetați de polițiștii din județul Olt, în ultimii cinci ani, în aproximativ 120 de dosare penale.

Bercea Mondial a fost trimis în judecată, pe 26 noiembrie, de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, și pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani și evaziune fiscală în formă continuată.

În vederea recuperării prejudiciului, prin ordonanța procurorului s-a dispus instituirea unui sechestru asigurător asupra conturilor sale, în suma de 102.609 euro și 436.864 lei, precum și asupra a 13 imobile deținute de acesta.

Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, în perioada 2001 - 2005, Bercea Mondial ar fi acordat, sub formă de avans, marfă și împrumuturi financiare suma de 5.080.359 lei, în condițiile în care între societățile administrate de acesta și societățile beneficiare nu s-au derulat tranzacții comerciale.

Totodată, acesta a ridicat din conturile societăților administrate, în baza unor documente fictive, suma de 1.840.400 lei - reprezentând salarii, sume pe care le-a reintrodus în circuitul financiar al societăților administrate. Tot în baza unor documente fictive, Sandu Anghel a ridicat din conturile unei societăți comerciale dividende în sumă de 196.800 lei, iar din contul alteia în sumă de 324.350 lei, în condițiile în care societățile din conturile cărora a ridicat aceste sume au înregistrat pierderi lună de lună.

Bercea Mondial este acuzat și de faptul că a distrus sau ascuns actele contabile aparținând celor cinci societăți al căror asociat și administrator a fost, cu scopul de a îngreuna și obstrucționa controlul organelor fiscale, situație ce a impus efectuarea verificărilor de pe extrasele de cont ridicate din unitățile bancare, unde societățile administrate au avut deschise conturile. AGERPRES