Reşiţa, 27 ian /Agerpres/ - Un număr de 32 de mandate de aducere pentru persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani au fost puse în aplicare în urma celor 77 de percheziţii care au avut loc, miercuri, în 19 judeţe din ţară, se arată într-un comunicat al IPJ Caraş-Severin.

Acţiunea vizează un dosar penal care are ca obiect un grup infracţional organizat constituit în judeţul Caraş-Severin, specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul societăţilor comerciale cu obiect de activitate în domeniul pazei şi protecţiei de bunuri şi persoane.

Din cercetări a reieşit că liderul grupării ar fi condus 'din umbră' întreaga activitate infracţională, cu ajutorul unor persoane apropiate, care ar fi avut sarcina să monitorizeze punerea în aplicare a dispoziţiilor acestuia.

În cauză sunt cercetate 55 de persoane fizice si juridice, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire, aderare şi sprijinire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de aproape 25.000.000 de lei.

Potrivit comunicatului IPJ Caraş-Severin, la activităţi participă şi poliţişti din cadrul structurilor de Combatere a Criminalităţii Organizate din Timişoara, Bucureşti, Piteşti, Ialomiţa, Cluj-Napoca, Constanţa, Alba Iulia, Iaşi, Craiova, Suceava, Arad, Vâlcea, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş, Hunedoara, Sibiu, Mehedinţi şi Olt şi de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, precum şi specialişti din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie şi jandarmi.
Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

Procurorii DIICOT efectuează, miercuri, percheziţii în 77 de locaţii în judeţul Caraş-Severin în dosarul în care ar fi vizaţi prefectul Nicolae Ciobanu şi un şef serviciu ANAF, iar prejudiciul s-ar ridica la aproximativ 6 milioane de euro, susţin surse judiciare. AGERPRES/(AS - autor: Paula Neamţu, editor: Mihai Simionescu)