- Home /
- Justitie /
- Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani; prejudiciu - 9 milioane de euro
Bucureşti, 10 mar /Agerpres/ - Poliţişti specializaţi în investigarea criminalităţii economice efectuează, marţi dimineaţă, 61 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, 49 de suspecţi urmând să fie audiaţi, informează un comunicat de presă al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).
Acţiunile au loc în Bucureşti şi 10 judeţe - Mehedinţi, Timiş, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj şi Dâmboviţa. Sunt vizate locuinţele suspecţilor şi sediile sociale ale societăţilor administrate de aceştia.
Conform IGPR, în perioada 2008 - 2014, 101 persoane, în calitate de asociaţi, administratori sau împuterniciţi ai 88 de societăţi comerciale, ar fi eludat obligaţiile fiscale.
De asemenea, aceştia sunt bănuiţi că ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi componente auto, în valoare totală de peste 22,5 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prin aceste operaţiuni fictive ar fi prejudiciat bugetul general consolidat cu peste 9 milioane de euro.
Ulterior, arată IGPR, prin intermediul firmelor controlate, cei în cauză ar fi efectuat mai multe tranzacţii financiare, respectiv depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de "rularea" acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor. Astfel, aceştia ar fi disimulat provenienţa şi circulaţia banilor.
Dosarul penal este instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.
La percheziţiile de marţi dimineaţă participă 300 de poliţişti din Mehedinţi, Timiş, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj şi Dâmboviţa, precum şi jandarmi.
Activitatea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii. AGERPRES/(AS - autor: Florin Marin, editor: Vicenţiu Purcărea)
Acţiunile au loc în Bucureşti şi 10 judeţe - Mehedinţi, Timiş, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj şi Dâmboviţa. Sunt vizate locuinţele suspecţilor şi sediile sociale ale societăţilor administrate de aceştia.
Conform IGPR, în perioada 2008 - 2014, 101 persoane, în calitate de asociaţi, administratori sau împuterniciţi ai 88 de societăţi comerciale, ar fi eludat obligaţiile fiscale.
De asemenea, aceştia sunt bănuiţi că ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi componente auto, în valoare totală de peste 22,5 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prin aceste operaţiuni fictive ar fi prejudiciat bugetul general consolidat cu peste 9 milioane de euro.
Ulterior, arată IGPR, prin intermediul firmelor controlate, cei în cauză ar fi efectuat mai multe tranzacţii financiare, respectiv depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de "rularea" acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor. Astfel, aceştia ar fi disimulat provenienţa şi circulaţia banilor.
Dosarul penal este instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.
La percheziţiile de marţi dimineaţă participă 300 de poliţişti din Mehedinţi, Timiş, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj şi Dâmboviţa, precum şi jandarmi.
Activitatea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii. AGERPRES/(AS - autor: Florin Marin, editor: Vicenţiu Purcărea)
Urmăreşte ştirile AGERPRES pe WhatsApp şi pe GoogleNews
Conținutul website-ului www.agerpres.ro este destinat exclusiv informării publice. Toate informaţiile publicate pe acest site de către AGERPRES sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Informaţiile transmise pe www.agerpres.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, în limita a 500 de semne. Detalii în secţiunea Condiţii de utilizare. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea ştirilor AGERPRES, vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing - [email protected].
© 2025 Agenția Națională de Presă AGERPRES
Conținutul acestui site este proprietatea Agenției Naționale de Presă AGERPRES. Este interzisă republicarea sau redistribuirea conținutului fără menționarea sursei.
Monitorizare
Setări
Dacă ai cont gratuit te loghezi cu adresa de email. Pentru a crea un cont gratuit accesează secțiunea “Crează cont”.
Dacă ai cont plătit te loghezi cu username. Pentru a vă crea un cont plătit vă rugăm să contactați: