Washington, 23 dec /Agerpres/ - Grupul bancar israelian Leumi Bank a acceptat luni să plătească o amendă de 270 milioane de dolari şi să furnizeze numele a peste o mie de clienţi pentru a scăpa de urmărirea penală pentru ajutor acordat evaziunii fiscale în Statele Unite, informează AFP.

Instituţia financiară a pledat vinovat la acuzaţia că a ajutat americani bogaţi să-şi ascundă averile în paradisuri fiscale, potrivit unui comunicat al Departamentului de Justiţie /DOJ/ al SUA.

Ministerul evocă întâlniri secrete între 2000 şi 2011 între angajaţi ai Bank Leumi Group şi americani bogaţi în hoteluri, grădini publice şi cafenele din Statele Unite şi întreaga lume pentru a pune în aplicare metode destinate să înşele fiscul american.

Banca, care este o filială a uneia dintre cele mai mari instituţii financiare din Israel, Bank Leumi le-Israel, a acceptat de asemenea să furnizeze DOJ peste 1.500 de nume ale clienţilor ei din SUA.

Este pentru prima dată când o instituţie financiară israeliană recunoaşte faptele în materie de evaziune fiscală în Statele Unite, subliniază ministerul.

Acordul trebuie încă validat de un judecător, aşa cum cere procedura judiciară americană. AGERPRES/(AS - editor: Sorin Calciu)